Experiencia de alto nivel en la Banca (Bancolombia y Aval) y en el sector gobierno donde nuestros consultores han desempeñado cargos de dirección, manejo y confianza en sectores Hacienda (DIAN, Superfinanciera, ITRC), Justicia (Ministerio de Justicia, DNE) y Defensa (ejército nacional, Escuela Superior de Guerra, Escuela de DDHH, DIH y DICA).
Como profesores invitados en más de una veintena de instituciones universitarias en Colombia y en el exterior; así como investigadores académicos, directores de tesis en pregrados y postgrados; y coordinadores de diplomados y programas académicos de cobertura nacional y gremial, con alto nivel de calificación en Colombia y en foros internacionales.
Como oradores internacionales en casi un centenar de foros internacionales y altamente especializados, formando jueces, fiscales, magistrados, banqueros, reguladores, en temas de interés jurídico y de transparencia en el mundo de los negocios; así como enfrentando modalidades de macro criminalidad, criminalidad organizada, macro victimización y conductas delictivas de impacto económico.
Sector Financiero Colombiano capacitados 72.000 funcionarios en riesgos y lavado de Activos.
Desarrollo del Acuerdo Interbancario de capacitación en sensibilización.
- Bancolombia
- Banco del Estado
- Banco Real de Colombia
- Banco Sudameris de Colombia
- Y más de 47 entidades financieras nacionales
- Compañía Central de Seguros
- Coomeva
- Asociación de Bancos Privados de NIcaragua, ASOBANP
- Banco de Finanzas BDF
- BANPRO – Grupo Promérica
- Financiera Fundeser
- Financiera FAMA
